kèo nhà cái 188 trị doanh nghiệp

Điểm nổi bật của kèo nhà cái 188 trị doanh nghiệp

• *Báo cáo kèo nhà cái 188 trị doanh nghiệp (chỉ tiếng Nhật)
  

Lịch sử tăng cường kèo nhà cái 188 trị

nhằm mục đích tăng cường kèo nhà cái 188 trị

• Tăng cường giám sát kèo nhà cái 188 lý và cải thiện sự nhanh nhẹn hoạt động
• Tăng sự đa dạng của Hội đồng kèo nhà cái 188 trị
• Tăng cường sự minh bạch và công bằng của kèo nhà cái 188 lý
• tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và pháp lệnh và đạo đức doanh nghiệp

Hệ thống kèo nhà cái 188 trị doanh nghiệp

Nhóm kèo nhà cái 188 nhận thức đầy đủ về trách nhiệm ủy thác của mình theo Bộ luật Quản trị doanh nghiệp Nhật Bản và cam kết tăng cường cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình

Cấu trúc kèo nhà cái 188 trị doanh nghiệp

Cuộc họp chung của các cổ đông

Nhóm kèo nhà cái 188 tổ chức một cuộc họp chung thông thường của các cổ đông vào tháng 6 hàng năm, xem đây là một cơ hội quan trọng để tham gia vào cuộc đối thoại trực tiếp với các cổ đông của chúng tôi Chúng tôi đưa ra thông báo về cuộc hội nghị của cuộc họp chung của các cổ đông vào một ngày sớm để các cổ đông của chúng tôi có thể có được sự hiểu biết tốt về các vấn đề sẽ được báo cáo và các vấn đề để giải quyết tại cuộc họp của các cổ đông
Chúng tôi cũng cung cấp tiết lộ thông tin trước khi giao hàng trên trang web của kèo nhà cái 188, và tại trang web của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, trước khi thông báo về cuộc họp chung của các cổ đông được gửi đi Quyền biểu quyết có thể được thực thi không chỉ bằng văn bản mà còn thông qua Internet

Ban giám đốc

Hội đồng kèo nhà cái 188 trị chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định kèo nhà cái 188 lý quan trọng (dựa trên các tiêu chuẩn rõ ràng, chẳng hạn như số tiền trên một cấp độ nhất định) theo quy định của luật pháp và pháp lệnh, các điều khoản của việc hợp nhất và các quy tắc của ban giám đốc, cũng như giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của mỗi giám đốc Nhiệm kỳ của các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) được thiết lập ở một năm để đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng nhanh chóng các thay đổi trong môi trường và làm rõ trách nhiệm kèo nhà cái 188 lý và hoạt động của họ

Ủy ban kiểm toán và giám sát

Hai trong số ba giám đốc là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát là các giám đốc bên ngoài Cũng là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát không chỉ tham dự các cuộc họp của Hội đồng kèo nhà cái 188 lý mà còn kiểm tra các tài liệu quan trọng (yêu cầu phê duyệt) và nhận giải thích về các vấn đề quan trọng trực tiếp từ các giám đốc liên quan, nhân viên điều hành, hoặc không thể kiểm soát được thực hiện một cách thích hợp Thêm vào đó, họ làm việc chặt chẽ với các kiểm toán viên kế toán để đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính của chúng tôi, đặc biệt, bằng cách nhận các báo cáo thường xuyên từ họ và tham dự một số cuộc kiểm toán tại chỗ của họ

Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao

Để tăng cường sự công bằng và mục tiêu của nhân viên điều hành (bao gồm các kế hoạch phát triển kế nhiệm) và thù lao điều hành, chúng tôi đã thiết lập một ủy ban tư vấn và đề cử thù lao độc lập và hiệu quả bao gồm ba giám đốc bên ngoài và chủ tịch Ủy ban tư vấn và đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng kèo nhà cái 188 trị về nhân viên điều hành và thù lao

Hội đồng kèo nhà cái 188 lý

Theo Quy tắc vận hành của Ủy ban Quản lý, Hội đồng quản lý kèo nhà cái 188, bao gồm Chủ tịch, Giám đốc đồng thời giữ vị trí Cán bộ điều hành và những người khác được Tổng thống yêu cầu, thường gặp nhau mỗi tuần một lần (với kiểm toán viên) Nó thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến thực hiện kinh doanh ngoài các vấn đề phải được Hội đồng quản trị phải thảo luận, để đưa ra quyết định nhanh chóng về các vấn đề liên quan đến thực thi kinh doanh

Ủy ban tuân thủ

kèo nhà cái 188 điều hành một ủy ban tuân thủ, do Giám đốc phụ trách tuân thủ, với các bộ phận pháp lý làm Ban thư ký, với mục đích đảm bảo hành vi kỹ lưỡng của công ty dựa trên việc tuân thủ luật pháp và pháp lệnh, và đạo đức doanh nghiệp trong suốt nhóm Ủy ban Tuân thủ bao gồm các nhân viên điều hành với tư cách là thành viên và chúng tôi đã chỉ định một nhân viên phụ trách tuân thủ tại mỗi bộ phận, công ty làm việc và nhóm

Cuộc họp kèo nhà cái 188 trị trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Chủ tịch của Chủ tịch và Giám đốc điều hành, cuộc họp kèo nhà cái 188 lý trách nhiệm xã hội của công ty đóng vai trò là cơ quan ra quyết định toàn công ty để thúc đẩy các hoạt động CSR, bao gồm cả Chăm sóc có trách nhiệm (RC) Được tổ chức hai lần một năm, cuộc họp có sự tham gia của tất cả các giám đốc, nhân viên điều hành, giám đốc điều hành, kèo nhà cái 188 lý nhà máy và sĩ quan từ các công ty nhóm chính trong nước Thông qua các cuộc họp này, kèo nhà cái 188 lý đặt mục tiêu CSR, kết quả đánh giá và sửa đổi các mục tiêu khi cần thiết để đảm bảo cải tiến liên tục theo chu kỳ PDCA

Chính sách đề cử Giám đốc

Để đảm bảo rằng chúng phù hợp với trách nhiệm của mình, các ứng cử viên cho giám đốc và kèo nhà cái 188 lý cấp cao được chọn theo các tiêu chí sau:

Các ứng cử viên cho các giám đốc bên ngoài được đề cử theo các yêu cầu của Đạo luật của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, và bao gồm những người có chuyên gia và trải nghiệm sâu rộng, những người có thể cung cấp các quan điểm và nhận xét mang tính xây dựng và thẳng thắn về kèo nhà cái 188 lý của công ty Trong trường hợp có bất kỳ sự không chính đáng hoặc vi phạm đáng kể các luật, quy định hoặc các điều khoản của các điều khoản hợp nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ của kèo nhà cái 188 lý cấp cao, hoặc bất kỳ lý do nào khác khiến họ khó thực hiện đúng nghĩa vụ, họ sẽ bị loại khỏi vị trí của mình

Giám đốc bên ngoài

kèo nhà cái 188 có năm giám đốc bên ngoài độc lập cao (bao gồm hai giám đốc cũng là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát) trong nỗ lực tăng cường khả năng của ban giám đốc để đóng góp cho công ty tăng trưởng bền vững và tăng giá trị trung bình và dài hạn Liên quan đến các giám đốc bên ngoài độc lập, theo các yêu cầu của Đạo luật Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Tokyo liên quan đến sự độc lập, công ty đề cử các cá nhân không có thể có xung đột lợi ích với các cổ đông nói chung và những người có thể đảm bảo tính khách quan và hợp lý trong việc ra quyết định và đóng góp giá trị của công ty Cụ thể, không có điều nào sau đây phải áp dụng cho người:

Ma trận kỹ năng

Tại nhóm kèo nhà cái 188, nhiệm vụ chúng tôi đã đặt ra trong tầm nhìn dài hạn của chúng tôi (năm 2021, năm 2030) là tạo ra giá trị mới thông qua sức mạnh của hóa học và tăng giá trị của công ty bằng cách đóng góp cho xã hội Để đạt được nhiệm vụ này, và để đảm bảo ra quyết định phù hợp và nhanh chóng về các vấn đề quản lý quan trọng như các chiến lược cơ bản, chính sách vốn và quản lý bền vững, cũng như giám sát các giám đốc thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã xác định các kỹ năng cần thiết của Hội đồng quản trị như dưới đây
Những kỹ năng cần thiết này sẽ được sửa đổi khi cần thiết với những thay đổi trong môi trường bên ngoài và điều kiện bên trong

• * Đã có 13 cuộc họp của Hội đồng kèo nhà cái 188 trị kể từ khi Takayoshi Meiga trở thành giám đốc của công ty vào ngày 29 tháng 6 năm 2023

Lý do bổ nhiệm các giám đốc bên ngoài

• * Đã có 13 cuộc họp của Giám đốc kể từ khi Takayoshi Meiga trở thành giám đốc của công ty vào ngày 29 tháng 6 năm 2023

thù lao điều hành

Chính sách về các quyết định

thù lao điều hành kèo nhà cái 188, được xác định dựa trên sự cân bằng của các thông lệ, hiệu suất của công ty và tiền lương của nhân viên Một nghị quyết đã được thông qua vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội cổ đông bình thường thứ 151 để thiết lập tổng số tiền thù lao cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) và các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát không quá 350 triệu và không nhiều hơn 100 triệu mỗi năm Hơn nữa, hệ thống thù lao điều hành đã được sửa đổi tại cuộc họp của ban giám đốc được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 và một quyết định đã được đưa ra để giới thiệu một hệ thống thù lao cổ phần hạn chế chuyển nhượng cho các giám đốc công ty (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban kiểm toán và giám sát, giám đốc bên ngoài và giám đốc bán thời gian; Cuộc họp chung bình thường thứ 153 của các cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2022, các cuộc thảo luận đã được tổ chức và một nghị quyết được thông qua để trả cho các giám đốc đủ điều kiện yêu cầu bồi thường tiền tệ tương đương với số tiền phải trả cho việc chuyển nhượng cổ phần hạn chế thông qua hệ thống này Về nguyên tắc, tổng số cổ phiếu phổ thông của công ty sẽ được phát hành hoặc xử lý với mục đích cấp tiền chuyển nhượng hạn chế cho các giám đốc đủ điều kiện theo hệ thống cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng này sẽ lên tới 30000 cổ phiếu mỗi năm tài chính Hơn nữa, tổng số tiền thù lao tiền tệ phải được trả cho mục đích cấp số tiền hạn chế chuyển nhượng sẽ lên tới 60 triệu yên mỗi năm (tuy nhiên, điều này không bao gồm tiền lương cho các giám đốc đồng thời làm nhân viên)
Thù lao của Giám đốc sẽ được xác định trong giới hạn của tổng số tiền thù lao được chấp thuận bởi cuộc họp chung của các cổ đông, và sẽ được Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định dựa trên lời khuyên, khuyến nghị và phát hiện của Ủy ban Tư vấn và Tái chế Hội đồng quản trị cam kết các quyết định liên quan đến tiền thù lao cơ bản của giám đốc, cũng như các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài), thù lao liên quan đến hiệu suất, thù lao đánh giá và thù lao dựa trên cổ phần, cho giám đốc và chủ tịch đại diện Chúng tôi tin rằng các giám đốc đại diện phù hợp nhất để đánh giá các bộ phận mà mỗi giám đốc chịu trách nhiệm trong khi xem xét hiệu quả kinh doanh tổng thể và các yếu tố khác Sự phù hợp của các quyết định được đưa ra liên quan đến tiền thù lao được xác nhận trước bởi Ủy ban Tư vấn đề cử và thù lao
Thường gặp điều hành cho năm 2024 đã được thảo luận bởi Ủy ban Tư vấn đề cử và thù lao vào ngày 19 tháng 6 năm 2023
51236_51654
51656_51931

Hệ thống thù lao

Thù lao giám đốc cá nhân bao gồm (1) thù lao cơ bản, (2) thù lao liên quan đến hiệu suất, (3) thù lao đánh giá và (4) thù lao dựa trên cổ phiếu, tỷ lệ được thể hiện trong bảng trên bảng sau (tổng hợp Lưu ý rằng các giám đốc phụ trách các chức năng giám sát, chẳng hạn như giám đốc bên ngoài, giám đốc bán thời gian và giám đốc là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát chỉ được trả tiền (1) thù lao cơ bản khi xem xét vai trò của họ

Tại kèo nhà cái 188, chúng tôi đã định vị việc thúc đẩy các hoạt động CSR, bao gồm phản ứng với biến đổi khí hậu, như một chỉ số hiệu suất quan trọng Mức độ thành tích của mục tiêu này là cơ sở cho các tính toán của chúng tôi cho hệ thống thù lao đánh giá, được thiết kế để cung cấp một động lực cho các sáng kiến ​​liên quan Về trách nhiệm của Giám đốc, ngoài hiệu quả kinh doanh ngắn hạn, chúng tôi ưu tiên các sáng kiến ​​hướng đến những cải tiến trung hạn đến dài hạn về giá trị của công ty và thành tích của một xã hội bền vững, và do đó chúng tôi đang nâng cao cam kết của giám đốc đối với những thành tựu này

Tổng quan về chính sách quyết định về mức thù lao cá nhân (Hệ thống thù lao)

a Chính sách quyết định về thù lao cơ bản	Số tiền được xác định dựa trên vai trò và vị trí của Giám đốc
b Chính sách quyết định về thù lao liên quan đến hiệu suất	được tính theo công thức sau, sử dụng một chỉ mục hiển thị kết quả và hiệu suất của năm tài chính hiện tại Chính sách về các quyết định (công thức) 1+ Số tiền liên kết hiệu suất cho năm tài chính hiện tại2 1 Điều chỉnh mức thù lao liên quan đến hiệu suất cho năm tài chính hiện tại: được tính toán dựa trên ba chỉ số: (1) tăng/giảm lợi nhuận ròng hợp nhất cho năm tài chính hiện tại; (2) tăng/giảm ROE hợp nhất; và (3) tăng/giảm biên độ hoạt động không hợp nhất 2 Số tiền liên kết hiệu suất cho năm tài chính hiện tại: được tính toán dựa trên công thức sau: Điểm tiêu chuẩn dựa trên vị trí × Lõi chỉ mục cho năm tài chính hiện tại (%)3× Giá cổ phiếu trung bình năm trước của năm trước 3 Lõi chỉ mục cho năm tài chính hiện tại: Xác định trong phạm vi từ 0% đến 200% bằng cách sử dụng bảng ma trận với hai chỉ số bên dưới: (1) ROE cho năm tài chính hiện tại; và (2) tăng/giảm lợi nhuận hoạt động hợp nhất (số tiền tăng/giảm trong năm tài chính hiện tại Các chỉ số này cho phép đo lường mức độ chính xác cao về mức độ mà chúng tôi đã cải thiện giá trị công ty của mình, điều mà chúng tôi đã cam kết trong tầm nhìn dài hạn của mình Do đó, chúng tôi đã xác định rằng chúng là các chỉ số phù hợp để đo lường thành tích và mức độ đóng góp của các giám đốc điều hành của công ty và đã chọn chúng làm chỉ số cho mức thù lao liên quan đến hiệu suất
c Chính sách quyết định về đánh giá thù lao	được tính toán dựa trên mức độ thành tích của các mục tiêu do mỗi giám đốc đặt ra khi bắt đầu thuật ngữ và đánh giá thực hiện kinh doanh của họ
d Chính sách quyết định về thù lao dựa trên cổ phiếu	Ngoài giá trị chia sẻ thêm với các cổ đông của chúng tôi, chúng tôi đã giới thiệu một hệ thống thù lao cổ phần bị hạn chế được chuyển nhượng (RS) như là một động lực liên quan đến cải tiến trung hạn đến dài hạn về giá trị doanh nghiệp của chúng tôi Thông qua hệ thống này, một số lượng cổ phiếu bị hạn chế được chuyển nhượng nhất định được cấp cho từng vị trí tùy thuộc vào vai trò và trách nhiệm của họ
e Chính sách quyết định về tỷ lệ thù lao theo loại	tỷ lệ gần đúng 57001_57131
f Chính sách quyết định về giai đoạn và điều kiện thù lao	Khắc phục mức thù lao hàng tháng bao gồm thù lao cơ bản, thù lao liên quan đến hiệu suất và thù lao đánh giá Đối với tiền thù lao bị hạn chế chuyển nhượng, là thù lao phi tiền tệ, cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng được cấp hàng năm dựa trên một thỏa thuận phân bổ Các hạn chế chuyển nhượng được dỡ bỏ khi một giám đốc điều hành nghỉ hưu hoặc từ chức khỏi vị trí cuối cùng của họ trong công ty
g Quyết định về mức thù lao cá nhân	Dựa trên các quyết định của Hội đồng kèo nhà cái 188 trị liên quan đến thù lao cơ bản, thù lao liên quan đến hiệu suất, thù lao đánh giá và thù lao dựa trên cổ phiếu, cơ quan ra quyết định đối với mức thù lao cá nhân thuộc về Tổng thống Để đảm bảo rằng cơ quan này được thực thi một cách thích hợp, trước khi đưa ra quyết định về số tiền có liên quan, Tổng thống tóm tắt và tổ chức các cuộc thảo luận với Ủy ban Cố vấn và Thường xuyên Đề cử và tìm kiếm sự chấp thuận của họ

Tổng số tiền thù lao

• LƯU Ý 1: Lối vào mức thù lao trên bao gồm hai giám đốc (độc quyền kiểm toán và kiểm toán) đã nghỉ hưu vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, do hết hạn thời hạn của họ
• Lưu ý 2: Lối thừa liên kết hiệu suất trên đã được tính toán bằng cách sử dụng công thức và chỉ số sau đây cho thấy kết quả và thành tích từ năm tài chính hiện tại Năm tài chính được liên kết với mức thù lao liên kết + điều chỉnh thù lao liên kết hiệu suất cho năm tài chính hiện tại¹+ Số tiền liên kết hiệu suất cho năm tài chính hiện tại².
  1 Điều chỉnh thù lao liên quan đến hiệu suất cho năm tài chính hiện tại: được tính toán dựa trên ba chỉ số: (1) tăng/giảm lợi nhuận ròng hợp nhất cho năm tài chính hiện tại; (2) tăng/giảm ROE hợp nhất; và (3) Tăng/giảm tỷ lệ trong lợi nhuận hoạt động không hợp nhất
  2 Số tiền liên kết hiệu suất cho năm tài chính hiện tại: được tính toán dựa trên công thức sau:
  Điểm tiêu chuẩn dựa trên vị trí × Lõi chỉ mục cho năm tài chính hiện tại (%)
  3 Lõi chỉ số cho năm tài chính hiện tại: được xác định trong phạm vi từ 0% đến 200% bằng cách sử dụng bảng ma trận với hai chỉ số bên dưới (1) ROE cho năm tài chính hiện tại; và (2) tăng/giảm lợi nhuận hoạt động hợp nhất (số tiền tăng/giảm trong năm tài chính hiện tại
  Các chỉ số này cho phép đo lường mức độ chính xác cao về mức độ mà chúng tôi đã cải thiện giá trị công ty của mình, một điều mà chúng tôi đã cam kết trong tầm nhìn dài hạn của mình Do đó, chúng tôi đã xác định rằng chúng là các chỉ số phù hợp để đo lường thành tích và mức độ đóng góp của các giám đốc điều hành của công ty và đã chọn chúng làm chỉ số cho mức thù lao liên quan đến hiệu suất
  Các chỉ số hiệu suất được sử dụng để tính toán thù lao liên quan đến hiệu suất, vv, cho năm tài chính này dựa trên các kết quả sau:
  - Tăng/giảm lợi nhuận ròng hợp nhất cho năm tài chính hiện tại: ¥ 5,209 triệu (so với kế hoạch)
  - Tăng/giảm ROE hợp nhất: 1,9 điểm phần trăm (so với kế hoạch)
  - Tăng/giảm tỷ lệ trong lợi nhuận hoạt động không hợp nhất: 156,7% (so với kế hoạch), 132,2% (so với kết quả của năm trước)
  - ROE: 10,3%
  63565_63772
  - Giá cổ phiếu trung bình cho năm tài chính trước đó: ¥ 4242
  
• Lưu ý 3: Năm giám đốc (độc lập
• Lưu ý 4: của tổng số tiền thù lao không theo tiền tệ cho các giám đốc (excl Thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát và các giám đốc bên ngoài), chuyển khoản tiền thù lao bị hạn chế có giá 24 triệu

Đánh giá hiệu quả của Hội đồng kèo nhà cái 188 trị

Tại kèo nhà cái 188, để cải thiện việc ra quyết định của ban giám đốc về việc thực hiện các nhiệm vụ thích hợp và để tăng cường các chức năng giám sát của họ, kể từ năm 2016, tất cả các giám đốc đã tiến hành tự đánh giá dưới dạng câu hỏi mỗi năm Chúng tôi cũng thường xuyên ủy thác một tổ chức bên ngoài để thực hiện các cuộc phỏng vấn và phân tích và đánh giá kết quả Gần đây nhất, các cuộc phỏng vấn này đã được thực hiện vào năm tài chính 2019 và năm tài chính 2022 Vào năm 2024, các câu hỏi hoàn thành các chủ đề dưới đây đã được đưa ra cho tất cả các giám đốc, bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát Dựa trên những kết quả này, Hội đồng quản trị đã kiểm tra và thảo luận về sự hiểu biết của nó về mức độ hiệu quả hiện tại

Kết quả là, về tổng thể, người ta đã xác nhận rằng ban giám đốc đang hoạt động hiệu quả Về mặt tăng cường các chức năng giám sát liên quan đến đề cử và thù lao và tăng cường công bố thông tin cho các cổ đông và nhà đầu tư, cả hai đều là vấn đề trong đánh giá trước đó, trong khi có những cải tiến nhất định, có một sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa các cuộc thảo luận và sáng kiến ​​liên quan Hơn nữa, cũng có những lời kêu gọi tạo và thực hiện các chương trình để tăng cường các chức năng của ban giám đốc, và do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách nhằm tăng cường các chức năng của nó
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách cải thiện hoạt động của Hội đồng kèo nhà cái 188 trị và tăng cường hơn nữa hiệu quả của nó